本半年度陈述择要来自半年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览半年度陈述全文。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准联创电子科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》(证监答应[2020]84号）批准，并经深圳证券买卖所赞成，联创电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）向社会公然辟行面值总额群众币3亿元的可转换公司债券，召募资金总额为群众币300,000,000.00元，扣除刊行用度后召募资金净额为群众币294,141,509.44元。

　　上述召募资金到位状况经大华管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其于2020年3月20 日出具《联创电子科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券召募资金实收状况考证陈述》(大华验字[2020]000092号)。

　　停止2022年6月30日，公司对召募资金项目累计投入294,372,590.35元，今年度利用召募资金26.23元，召募资金寄存时期的利钱净支出231,080.91元。停止2022年6月30日，召募资金余额为群众币0元。

　　按照中国证券监视办理委员会《关于批准联创电子科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》(证监答应[2020]2081号）批准，公司向特定工具非公然辟行群众币一般股(A股)118,867,915股，每股面值群众币1.00元，每股刊行认购价钱为群众币9.01元，于2020年11月3日共召募群众币1,070,999,914.15元，扣除与刊行有关的用度群众币12,895,532.76元（不含增值税），公司实践召募资金净额为群众币1,058,104,381.39元。

　　上述召募资金到位状况经大华管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股分有限公司非公然辟行群众币一般股（A股）118,867,915股后实收股本的验资陈述》(大华验字[2020]000618号)。

　　公司对召募资金采纳了专户存储办理，与保荐机构及召募资金专户开户银行签订《召募资金三方羁系和谈》，并已将召募资金存储于在上述银行开立的召募资金专户账户内。召募资金的寄存、办理和利用，均符正当律、法例及相干规章轨制的划定和请求。

　　停止2022年6月30日，公司对召募资金项目累计投入846,715,495.38元，今年度利用召募资金147,781,874.71元。停止2022年6月30日，召募资金余额为群众币15,230,080.78元。召募资金应不足额与召募资金余额的差别为196,158,805.23元，此中：用于临时弥补活动资金的闲置召募资金200,000,000.00元，召募资金寄存时期的利钱净支出3,841,194.77元，此中今年利钱支出41,339.92元。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，本公司按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法例，分离公司实践状况，订定了《联创电子科技股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“办理轨制”），该《办理轨制》经本公司第七届董事会第二十一次集会审议订正。

　　按照《办理轨制》的请求，并分离公司运营需求，2020年3月，本公司在中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股分有限公司南昌高新支行开设了召募资金专项账户，2020年4月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行开设了召募资金专项账户，并别离签订了羁系和谈，对召募资金的利用实施严厉的审批手续，以包管专款公用。上述和谈与三方羁系和谈范本不存在严重差别，且已获得实在实行。

　　按照《办理轨制》的请求，并分离公司运营需求，2020年11月，本公司在中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股分有限公司南昌高新支行、中国光大银行股分有限公司南昌分行、兴业银行股分有限公司南昌分行开设了召募资金专项账户，2020年11月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行、中国银行股分有限公司南昌市青湖支行开设了召募资金专项账户，并别离签订了羁系和谈，对召募资金的利用实施严厉的审批手续，以包管专款公用。2021年7月，本公司、子公司江西联创电子与中国建立银行股分有限公司南昌东湖支行签订了《召募资金三方羁系和谈》弥补和谈。上述和谈与三方羁系和谈范本不存在严重差别，且已获得实在实行。

　　3、2022年上半年公司对公然辟行可转换公司债券和非公然辟行股票部门专户所寄存的召募资金及其利钱已利用终了。为削减办理本钱，公司已依法登记部门银行召募资金账户，公司与召募资金存储银行及保荐机构签署的《召募资金专户存储三方羁系和谈》同时停止。

　　注：联创电子刊行可转换债券召募资金为群众币300,000,000.00元，兴业证券股分有限公司已于2020年3月20日将扣除相干保荐承销费群众币4,800,000.00元后的余款群众币 295,200,000.00元汇入联创电子召募资金专户，此中建行南昌东湖支行85,200,000.00元，工行南昌高新支行210,000,000.00元。

　　注：联创电子非公然辟行召募资金为群众币1,070,999,914.15元，第一创业证券承销保荐有限义务公司已于2020年11月3日将扣除相干保荐承销费群众币8,396,999.40元后的余款群众币1,062,602,914.75元汇入联创电子召募资金专户。

　　按照今朝公司非公然辟行募投项目标市场需求等实践状况，为进步运营办理服从和召募资金利用服从，保护股东长处，公司将非公然辟行原方案投入“年产2.6亿颗高端手机镜头财产化项目”的召募资金388,104,381.39元和该项目羁系账户累计收到的利钱（实践金额以资金转出当日专户金额为准）局部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影象模组财产化项目”，公司后续将按照市场需讨情况，公道调解产能计划自筹资金施行“年产2.6亿颗高端手机镜头财产化项目”。

　　本公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会媾和第七届监事会第二十次集会审议经由过程了《关于变动召募资金用处的议案》，该议案已于2021年7月5日经公司2021年第二次暂时股东大会审议经由过程。详细内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网表露的《关于变动召募资金用处的通告》（通告编号：2021一056）。

　　本公司已表露的关于召募资金利用相干信息实时、实在、精确、完好，召募资金的利用和办理不存在违规状况。

　　注：实践投资金额超越了召募后许诺投资金额部门系实践投入召募资金利用了召募资金本金发生的累计利钱支出净额。

　　注：实践投资金额超越了召募后许诺投资金额部门系实践投入召募资金利用了召募资金本金发生的累计利钱支出净额。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　联创电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次集会告诉于2022年7月26日经由过程电子邮件或专人书面投递等方法收回，集会于2022年8月5日10：00在公司三楼集会室召开，集会由董事长曾吉勇师长教师掌管，集会应到董事9名，实到董事9名，集会采纳现场和通信相分离的方法停止，此中有董事3人以通信方法列席并表决。公司部门监事、初级办理职员列席了本次集会。本次集会契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　1、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于《2022年半年度陈述全文及择要》的议案。

　　公司《2022年半年度陈述全文》（通告编号：2022-101）同日登载于信息表露媒体巨潮资讯网（），《2022年半年度陈述择要》（通告编号：2022-100）同日登载于信息表露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2、集会以9票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于《2022年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》的议案。

　　陈述期内，公司严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相干划定，实时、实在、精确、完好地表露召募资金的利用及寄存状况，召募资金的利用及办理不存在违规举动。详细内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《2022年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-102）。

　　公司自力董事就该事项揭晓了自力定见，详见公司同日登载于指定信息表露网站巨潮资讯网（）的《自力董事关于第八届董事会第九次集会相干事项的自力定见》。

　　鉴于江西联创（万年）电子有限公司（以下简称“联创万年”）由公司全资子公司江西联创电子有限公司的控股子公司变动加公司的控股子公司，股权构造发作变动。现由公司为子公司联创万年供给银行授信及融资合计不超越群众币5,000万元（含本外币）综合授信连带义务包管。

　　按照子公司消费运营及实践资金需求，公司为子公司合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）在原有向银行申请授信及融资供给包管额度根底上新增包管额度群众币20,000万元（含本外币）；至此，公司为合肥智行向银行申请授信及融资合计供给不超越群众币40,000万元（含本外币）综合授信连带义务包管。

　　按照子公司实践消费运营状况，公司决议打消为子公司常州联益光学有限公司（以下简称“常州联益”）和江西联坤智能科技有限公司（以下简称“江西联坤”）在银行的综合授信及融资包管额度各5,000万元（含本外币），合计10,000万元（含本外币）。至此，公司为常州联益和江西联坤向银行申请授信及融资合计供给不超越群众币0万元（含本外币）综合授信连带义务包管。停止今朝，公司为常州联益和江西联坤的包管余额为0。

　　详细内容详见同日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于为子公司供给包管的通告》（通告编号：2022-103）。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　联创电子科技股分有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次集会告诉于2022年7月26日经由过程电子邮件或专人书面投递等方法收回，集会于2022年8月5日上午9：30在公司三楼3-1集会室召开，集会由监事会主席刘丹师长教师掌管，集会应到监事3人，实到监事3人，集会采纳现场和通信投票表决方法停止，此中监事1人经由过程通信方法列席，本次集会契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。经预会监事审议并决定以下：

　　1、集会以3票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于《2022年半年度陈述全文及择要》的议案。

　　经考核，监事会以为公司董事会体例的《2022年半年度陈述全文及择要》符正当律、法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好的反应了公司的运营状况，不存在虚伪纪录、误导性陈说和严重漏掉。

　　公司《2022年半年度陈述全文》（通告编号：2022-101）同日登载于巨潮资讯网（），《2022年半年度陈述择要》（通告编号：2022-100）同日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2、集会以3票同意，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了关于《2022年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》的议案。

　　监事会以为，公司2022年半年度召募资金寄存与利用状况契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司召募资金寄存和利用的相干划定，不存在违规利用召募资金的举动，不存在变相改动召募资金投向和损伤股东长处的状况。奇博体育

　　详细内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《2022年半年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-102）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　联创电子科技股分有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）及控股子公司对外包管总额超越近来一期净资产100%；

　　公司于2022年8月5日召开第八届董事会第九次集会审议经由过程了《关于为子公司供给包管的议案》，鉴于江西联创（万年）电子有限公司（以下简称“联创万年”）由公司全资子公司江西联创电子有限公司的控股子公司变动加公司的控股子公司，股权构造发作变动。现由公司为子公司联创万年供给银行授信及融资合计不超越群众币5,000万元（含本外币）综合授信连带义务包管。

　　按照子公司消费运营及实践资金需求，公司为子公司合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）在原有向银行申请授信及融资供给包管额度根底上新增包管额度群众币20,000万元（含本外币）；至此，公司为合肥智行向银行申请授信及融资合计供给不超越群众币40,000万元（含本外币）综合授信连带义务包管。

　　按照子公司实践消费运营状况，公司决议打消为子公司常州联益光学有限公司（以下简称“常州联益”）和江西联坤智能科技有限公司（以下简称“江西联坤”）在银行的综合授信及融资包管额度各5,000万元（含本外币），合计10,000万元（含本外币）。至此，公司为常州联益和江西联坤向银行申请授信及融资合计供给不超越群众币0万元（含本外币）综合授信连带义务包管。停止今朝，公司为常州联益和江西联坤的包管余额为0。

　　上述包管事项尚须提交公司股东大会审议，需经列席集会的股东所持表决权的2/3以上（含）经由过程前方可施行，上述包管额度自公司股东大会审议核准之日起12个月有用，董事会提请股东大会受权公司董事长或董事长书面受权的代表在此包管额度内，签订和打点详细的包管事项。

　　运营范畴：普通项目：挪动终端装备制作，挪动终端装备贩卖，货色收支口，电子产物贩卖，光电子器件制作，集成电路芯片及产物制作，电工东西贩卖，集成电路芯片及产物贩卖，电子公用质料研发，光通讯装备贩卖，电子元器件与电机组件装备制作，先辈电力电子安装贩卖，光学仪器制作，电子公用质料贩卖，电子元器件制作，显现器件贩卖，电子公用质料制作，家用电器研发，显现器件制作，手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行，电子真空器件贩卖，其他电子器件制作，收集装备制作，智能家庭消耗装备贩卖，非寓居房地产租赁，仓储装备租赁效劳，机器装备租赁（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　运营范畴：普通项目：光电子器件制作；光电子器件贩卖；电子元器件制作；电子元器件批发；电子元器件与电机组件装备制作；电子元器件与电机组件装备贩卖；电子公用装备制作；电子公用装备贩卖；野生智能硬件贩卖；智能车载装备制作；智能车载装备贩卖；可穿着智能装备制作；可穿着智能装备贩卖；电子公用质料研发；机器装备研发；光学玻璃制作；光学玻璃贩卖（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）答应项目：货色收支口；收支口署理（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　《包管和谈》还没有签订，《包管和谈》次要内容由公司及被包管的子公司与银行等金融机构配合协商肯定，以正式签订的包管文件为准，在包管有用期内任一时点的包管余额不超越本次审议的包管额度。为确保融资需求，受权公司董事长或董事长书面受权的代表在上述限期和包管额度内，签订和打点详细的包管事项。银行综合授信包管限期：活动资金授信及融资包管限期自公司与银行签订包管条约之日起3年内有用，项目授信及融资包管限期自公司与银行签订包管条约之日起6年内有用。

　　董事会以为，公司对兼并报表范畴内的公司供给包管，有益于张罗资金，包管一样平常消费运营的需求。本次对兼并报表范畴内控股子公司供给包管，固然其他股东未供给同比例包管，但公司对其有绝对的掌握权，被包管方未供给反包管，包管风险处于公司可控的范畴以内，不存在损伤公司及广阔投资者长处的情况。联创万年与合肥智行资产优秀，偿债才能较强，上述公司供给的包管事项财政风险在可控范畴内。

　　停止本通告日，公司及控股子公司累计对外包管余额为群众币584,415.37万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的155.48%，此中对兼并报表范畴内人公司累计对外包管余额为575,415.37万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的153.08%；江西联创对其参股公司联创宏声供给包管余额为9,000万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的2.39%。若本次审议的包管事项见效后，公司及控股子公司2022年度申请对外包管额度为750,900.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的199.77%，此中对控股子公司包管额度为741,900.00万元，对参股公司供给包管额度为9,000.00万元。公司今朝不存在过期对外包管情况，不触及诉讼的包管金额及因包管被讯断败诉而答允担的丧失金额等。